ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.00 น.
ผ่านระบบ Video Conference ใน Application Zoom

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3.3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
3.4 รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ JTS
3.5 รับทราบสภาวะราคาหลักทรัพย์ของ JTS
3.6 รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565
5.2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และอนุมัติปรับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)